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祁连山:第五届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文

时间:2018-05-15 11:12来源:网络整理 作者:admin 点击:

祁连山:D第五届政务会第十五个人组成的橄榄球队次警卫官公报暨上召集2009年度第三次暂时产权股票拘押者大会的布告

纸密码:600720纸缩写词:祁连山号码:临2009-037
甘肃祁连山具体的集团使产生关系使产生关系有限公司
D第五届政务会第十五个人组成的橄榄球队次警卫官公报
上在2009召集第三次暂时产权股票拘押者大会的布告
公司和董事会任职于辩解A的忠诚。、真实与完整性,
公报的虚伪记载、给错误的劝告性演出或大人物们少量和共同责任。
甘肃祁连山第五届董事会第十五个人组成的橄榄球队次警卫官
议于2009 年9 月18 日在公司工厂楼四层警卫官室召集,给导演
15 名,董事会10名身体部位,导演周宇贤、严婵文、林海平与孤独董事
Bao Guo宪法、邱金辉因公月动差无连接警卫官。,导演周宇贤、林海平付托
李胜钰用头顶行使开票,董事严婵文付托董事魏其新行使开票数,
孤独董事Bao Guo宪法、邱金辉付托孤独董事薄丽欣、赵欣敏求购运动手表
决权。公司的监事和高级能处理人员列席了警卫官。。警卫官由董事会主席杨浩丈夫掌管。
掌管。警卫官经过以下结果付诸表决:
一、使关心附设公司借辩解的法案被深思熟虑经过。
确保公司证明正确合理永登45万t/d、青海4500 T/D、漳县3000 T/D
三种时新干法具体的腰围的顺利无阻地抬出去,该公司确定修建下
三个一则的分店装修不超过THA的借辩解。,和询问
产权股票拘押者会保证董事会装修中西部及东部各州的县议会。。
辩解公司辩解借敷用辩解典型
永登祁连山具体的使产生关系有限公司4亿元
45万t/d腰围及其交际
余热发电厂一则借
共同责任辩解2
青海祁连山与溪泥使产生关系有限公司5亿元
45万t/d腰围及其交际
余热发电厂一则借
共同责任辩解
具体的使产生关系有限公司县张亿祁连山
3000吨t/d腰围及其交际
余热发电厂一则借
共同责任辩解
总计数一万亿抵制
推荐信以15票同意。、0票支持、0弃权。
二、深思熟虑董事会主席的推荐信。
据甘肃省国资委和甘肃祁连山扩展大副
上女子同性恋等作包工任免的几点反对的理由,公司第五位董事的选择
会董事长。在任期内,杨浩丈夫作出了大人物们奉献。,公司董
我谨对此表现灵府的道谢的话。。
推荐信以15票同意。、0票支持、0弃权。
三、第三届暂时产权股票拘押者大会深思熟虑经过
案》
(1)警卫官的工夫和通过设定一时间期限来统治
2009年10月26日(周一)午前9:00至午前12时:00,会期良久。
(二)警卫官获名次
李恒新3号祁连山大厦四层警卫官室
(三)警卫官深思熟虑的请教
思索向附设公司装修借辩解的推荐信。
(四)截止过户日期期和连接者:
1、上海纸交易所堵塞后的上海纸
完全符合清算公司上海分行完全符合亲自的财产产权股票拘押者
(代劳人不波动的是公司的产权股票拘押者)。3
2、公司董事、监事和高级能处理人员。
(五)列席留下印象:
1、列席警卫官的亲自的产权股票拘押者身份证、持股收据(付托代劳人出
席警卫官的,我必须做的事出示身份证。、代劳产权股票留下印象
工序;
2、公司产权股票拘押者该当以破产公断人人造代表。。破产公断人
人列席我必须做的事出示身份证。、破产公断人人证明和亲自的财产权证明
(付托代劳人列席我必须做的事出示身份证。、破产公断人人依法发布的写信
付托书和证明的留下印象顺序。
本国产权股票拘押者可以在信中注册。。
(六)留下印象工夫:从2009年10月20日到2009年10月25日(休米)
除外利钱日)午前9:00至12:00。,午后3:00-6:00。
(七)留下印象的获名次:董事会问询处
(八)对立面事项:
1、会务痕迹
痕迹人:罗鸿基杨宗锋
电话学:(0931)4900698 4900699
副本:(0931)4900697
邮递区号:730030
2、公司地址
公司工厂地址:3号,李坑新村,城关区、兰州、甘肃、中国1971、qilia
厦4
3、对立面
列席警卫官的产权股票拘押者或许其首要代劳人该当决定性的。
本公报。
甘肃祁连山具体的集团使产生关系使产生关系有限董事会
二OO九9月18日5
保证付托书
自己特别地保证丈夫(妻)代表自己(本公司)在祁连,
山具体的集团使产生关系使产生关系有限公司2009 年度第三次暂时产权股票拘押者大会,并保证其整个倾斜飞行
使开票数。
付托人: 身份证号码:
拘押使产生关系的客户数:产权股票拘押者存款:
署名人署名: 身份证号码:
受付托日期: 无效期:
客户的开票注意到事项(请参阅)、支持或
弃权票:
注:保证付托书对剪裁或再现无效。6
脱利成简历
脱利成,男,汉族,1963年5月出生于甘肃永登,1985 年7
卒业于西北方向师范大学物理系,曾任永登CE能处理与能处理系副用头顶
长、甘肃祁连山具体的集团使产生关系使产生关系有限公司次官、新线
指挥部多个的问询处用头顶兼干法业务或活动范围多个的办室副用头顶、甘肃祁连山
建材用桩区分使产生关系有限公司副总统、甘肃祁连山具体的集团使产生关系使产生关系有限公司
劳力资源部常务副总统兼劳力资源部辅助、节约运转辅助、建设一则管
理中心用头顶、祁连具体的使产生关系有限公司党委书记,甘肃义不容辞的祁连山
建材持股总经理,甘肃祁连山具体的集团使产生关系有限公司董事长。甘肃祁连山具体的集团使产生关系使产生关系有限公司孤独董事
论第五届十五个人组成的橄榄球队届董事会上事项的孤独反对的理由
作为甘肃祁连山具体的集团使产生关系有限公司的孤独董事,基准相干
现向第五届第十五个人组成的橄榄球队届董事会发放公司规则。
以下评论:
本公司是永登祁连山的全资分店。、青海祁连山与溪
具体的使产生关系有限公司使产生关系有限公司和张县祁连山辩解。,扶助催促一则
破土进度,确保一则破土如期举行。we的所有格形式以为:下一则推销
远景良好,无辩解的风险。。同时,we的所有格形式也提示了公司,增加大副
片面外面辩解,把持和折扣外面辩解的风险,严格把持与改革
处理内部辩解在的风险,并基准《公司条例》和《纸法》。
管保行动,增强通信开外观,实在维修完全地产权股票拘押者的利害关系,助长公司
波动开展。
孤独董事署名:
二OO九9月18日

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